Nuestros Servicios

Cuatro pilares, un mismo propósito: cumplimiento que protege y acelera el negocio.

Servicios de Compliance & Risk Intelligence para acompañar decisiones confiables en organizaciones reguladas.

Nuestros 4 Pilares

Servicios especializados con enfoque institucional

FÖRTIKON Compliance

Programas de cumplimiento normativo, PLD/FT, control interno, políticas y procedimientos.

Identificación de Beneficiario Controlador
Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
Sinergia con Proveedores de Listas y PEPs
Aplicativo de Monitoreo de Operaciones
Auditoría Anual de PLD
Capacitación Obligatoria Anual
Atención a Autoridades
Capacitación y Acompañamiento para Envío de Avisos LFPIORPI

FÖRTIKON Governance

Gobierno corporativo, ética, Consejos de Administración y comités.

Acompañamiento estratégico para órganos de gobierno

FÖRTIKON Risk

Gestión integral de riesgos, matrices y controles.

Diagnóstico y priorización de riesgos institucionales

FÖRTIKON Advisory

Opiniones técnicas y acompañamiento estratégico.

Criterio experto para decisiones complejas

FÖRTIKON Compliance

Servicios operativos para una gestión demostrable

Identificación de Beneficiario Controlador

Formato estructurado alineado a UIF y SAT. Definición de campos obligatorios, validaciones mínimas, evidencia documental y checklist listo para auditoría.

Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

Metodología alineada a UIF, CNBV y estándares internacionales. Segmentación de clientes, productos y operaciones; identificación de riesgos inherentes y residuales; documentación lista para revisión de autoridad.

Sinergia con Proveedores de Listas y PEPs

Contacto y coordinación con proveedores especializados. Consulta de listas de sanciones nacionales e internacionales. Identificación de Personas Políticamente Expuestas y generación automática de perfiles de riesgo.

Aplicativo de Monitoreo de Operaciones

Vinculación con proveedores tecnológicos, configuración de umbrales y alertas, generación de reportes periódicos, histórico de operaciones e integración de evidencias.

Auditoría Anual de PLD

Revisión integral de cumplimiento, evaluación de controles internos, informe ejecutivo con hallazgos, definición de plan de acción y acompañamiento post-auditoría.

Capacitación Obligatoria Anual

Programa anual en PLD/FT para Consejeros, Funcionarios y Empleados. Emisión de constancias oficiales, cursos especializados y control de evidencias listo para auditoría.

Atención a Autoridades

Acompañamiento en visitas de inspección, respuesta a requerimientos formales, integración de expedientes de defensa, soporte en oficios de sanción y seguimiento hasta cierre.

Capacitación y Acompañamiento para Envío de Avisos LFPIORPI

Capacitación práctica para llenado y envío de avisos, guías para el portal de Actividades Vulnerables, acompañamiento en la carga inicial y soporte durante los primeros ciclos de reporte.

Cómo trabajamos

Empezamos por el contexto y construimos una respuesta lista para sostenerse.

Escuchar el contexto

Conocemos las decisiones, relaciones y tensiones que hoy están en juego.

Encontrar el foco

Priorizamos lo que merece atención y abrimos las preguntas adecuadas.

Construir continuidad

Diseñamos herramientas y prácticas que el equipo pueda hacer propias.

Förtikon Compliance Group

¿Buscas cumplimiento demostrable, documentado y listo para autoridad?

Cuéntenos la situación que requiere atención. Podemos identificar juntos el siguiente paso más útil.

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